Gerente de Cumplimiento Normativo y PLD

Confidencial – Gerente Jurídico de Cumplimiento y PLD (Compliance Manager) Estamos en búsqueda de un Gerente Jurídico de Cumplimiento para una compañía mexicana líder. Acerca del Rol Buscamos a un(a) Gerente de Cumplimiento / PLD que lidere el diseño, implementación y fortalecimiento del Programa Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) , asegurando el cumplimiento normativo, la integridad corporativa y la gestión efectiva de riesgos regulatorios. Responsabilidades : Actuar como Oficial de Cumplimiento ante la SHCP para empresas que realizan actividades vulnerables. Atender visitas, auditorías y requerimientos de autoridades regulatorias. Identificar, evaluar y gestionar riesgos regulatorios y reputacionales. Diseñar y actualizar políticas, lineamientos y manuales internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo . Coordinar auditorías internas, supervisar el cumplimiento y dar seguimiento a desviaciones detectadas. Capacitar y sensibilizar a los equipos internos en normatividad y buenas prácticas de compliance. Brindar asesoría estratégica a la Alta Dirección en materia de cumplimiento. Calificaciones : Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía o áreas afines . Más de 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, auditoría y gestión de riesgos regulatorios. Conocimiento sólido de la legislación nacional e internacional en materia de PLD y compliance . Capacidad de interlocución con Alta Dirección y autoridades regulatorias. Inglés intermedio/avanzado (lectura, redacción y revisión de documentos). Ubicación Presencial, con disponibilidad indispensable para cambio de residencia y viajes nacionales. Si cuentas con la experiencia y te interesa explorar esta oportunidad, por favor postúlate adjuntando tu CV actualizado.

Location: México, Mexico, MX

Posted Date: 10/28/2025