Gerente de prevención de fraudes- Banca

En grupo Falabella estamos buscando un(a) Gerente de Fraudes. La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario bono anual por desempeño y beneficios superiores. Importante y mandatorio: haber trabajado en Banco o SOFIPO. Estudios universitarios concluidos. Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades, Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero. Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte. Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude. Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude. Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas. Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias. Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad. Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes. Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos. Conocimientos técnicos: Regulación financiera aplicable a SOFIPO Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos Técnicas de entrevista e indagación Trazabilidad de transacciones financieras Manejo de evidencia y protocolos de investigación Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude Excel avanzado Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards SQL básico/intermedio (deseable) ¡Gracias por tu postulación!

Location: Monterrey, Nuevo León, MX

Posted Date: 10/12/2025