Specialista Antiriciclaggio

Overview Al fine di rafforzare l’organico della Funzione Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML presso Banca Patrimoni Sella & C., è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: Condurre autonomamente controlli di II livello in tema AML. Più precisamente: controlli routinari previsti secondo le cadenze prestabilite; controlli ad hoc o ex post, event-driven; effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo circa la clientela a più elevato rischio di riciclaggio. In particolare: redigere, nei casi previsti dalla normativa interna e vigente, i pareri preventivi da sottoporre alla delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela; agevolare le valutazioni del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela e del Comitato Accettazione Fiduciarie e loro clienti mediante istruttorie e resoconti completi e utili a prevenire fenomeni di riciclaggio-finanziamento del terrorismo. Responsibilities Condurre controlli di II livello in tema AML autonomamente. Effettuare controlli routinari secondo le cadenze prestabilite. Gestire controlli ad hoc o ex post, event-driven. Effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo per la clientela a più elevato rischio di riciclaggio. Redigere i pareri preventivi per la delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela. Agevolare le valutazioni dei comitati competenti mediante istruttorie e resoconti completi e utili a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Qualifications Laurea in materie economiche o giuridiche. Esperienza pregressa nell'ambito dei controlli e/o antiriciclaggio. Conoscenze in tema di operatività bancaria. Spiccata propensione verso attività di controllo e di valutazione della clientela. Ottime capacità relazionali e di lavoro in team. Iniziativa ed orientamento al risultato. Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Excel. Riservatezza professionale. Modalità di lavoro Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino o Biella e in parte smart working. Diversity, inclusione e ambiente di lavoro Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo. J-18808-Ljbffr

Location: Torino, Piemonte, IT

Posted Date: 9/18/2025