AML-SOS/ Anti-Money Laundering Specialist

Overview Siamo alla ricerca di una persona che possa affiancare la Responsabile della Funzione AML SOS in tutte le attività relative ai controlli di secondo livello, con il ruolo di AML Specialist. Responsibilities Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela ai fini del rispetto degli obblighi normativi Analisi e supporto nell’individuazione di potenziali operazioni sospette; Strutturare e eseguire controlli di secondo livello, con focus specifico sulla corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e sulla correttezza, completezza e tempestività delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.); Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; Supporto nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli Organi aziendali; Supporto nella redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia. J-18808-Ljbffr

Location: Brescia, Lombardia, IT

Posted Date: 9/15/2025