Analista KYC / CDD-AML

Estamos buscando un Analista KYC con experiencia en la realización y gestión de expedientes KYC para unirse a un equipo internacional en el sector financiero. Responsabilidades Elaborar, revisar y garantizar la calidad de los expedientes KYC conforme a políticas internas. Ejecutar revisiones finales de expedientes dentro de los SLA establecidos. Coordinarse con Client Service, Financial Crime y otros equipos internos para la aprobación KYC. Documentar y mantener expedientes de clientes con altos estándares de calidad. Escalar riesgos y proponer planes de acción a la dirección. Participar en proyectos ad-hoc e iniciativas de mejora continua. Requisitos Mínimo 2 años de experiencia en expedientes KYC (CDD/AML). Conocimiento de normativa de prevención de blanqueo de capitales. Inglés profesional . Atención al detalle, capacidad analítica y buenas habilidades de comunicación.

Location: Valencia, Província de València, ES

Posted Date: 8/23/2025