Compliance KYC (temporal)

Sobre la empresa Se trata de una de las principales entidades financieras internacionales, con presencia global y un enfoque sólido en la banca de inversión, financiación y servicios financieros. Descripción del puesto Buscamos un/a Compliance KYC Junior para incorporarse a un proyecto temporal inicial de 6 meses, con posibilidad de prórroga otros 6 meses. La persona seleccionada formará parte del área de cumplimiento normativo, contribuyendo a los procesos de revisión, verificación y validación de documentación dentro del marco de políticas KYC/AML. Funciones principales • Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales. • Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación. • Actualizar la información en los sistemas internos y mantener un registro claro y completo de los expedientes de clientes. Requisitos • Formación universitaria en Derecho, Economía, ADE o similar. • Experiencia previa (aunque sea en prácticas o junior) en áreas de compliance, KYC, AML o auditoría. • Buen manejo de herramientas ofimáticas y bases de datos. • Capacidad de análisis, atención al detalle y organización. Se ofrece • Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga (6 6). • Incorporación en una entidad financiera internacional de referencia. • Modalidad híbrida de trabajo.

Location: España, ES

Posted Date: 8/21/2025