INVESTIGADOR SR DE FRAUDE BANCA ELECTRÓNICA

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF. 4.- Estadísticas de los casos identificados y concluidos 5.- Investigación forense. 6.- Elaboración de expedientes. 7.- Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas 8.- Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes. Requisitos: -Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO. -Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes. -Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica. -Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil). -Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración. -Manejo de Office Avanzado -Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes. Ofrecemos: -Salario Competitivo -Prestaciones superiores a la ley -Contratación directa por el banco En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.

Location: Mexico City, Mexico, MX

Posted Date: 7/14/2025