AML Specialist

About the Company Tyche Bank : una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello nazionale e di diventare il punto di riferimento per professionisti e imprese, anche in crisi. About the Role Siamo alla ricerca di una/un AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio. La risorsa riporterà al responsabile Antiriciclaggio Sede di Lavoro : Bologna Responsibilities Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.); Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela; Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI); Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne; Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna. Qualifications Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese Compensation Package Inserimento tramite CCNL Credito; Smart Working (5gg/mese); Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti; Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli); Piano welfare aziendale; Buoni pasto elettronici.

Location: Greater Bologna Metropolitan Area, IT

Posted Date: 7/9/2025