Starszy Analityk AML

Starszy Analityk AML Numer referencyjny: SAML/04/WRO Miejsce pracy: Wrocław Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Opis stanowiska: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR) Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT Wymagania: Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo) Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1) Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole Oferujemy: Umowę o pracę Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego Działania CSRowe, akcje mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Location: Wrocław, PL

Posted Date: 7/2/2025