Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Jeśli jesteś osobą, która: posiada min. 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności dotyczącej tematyki KYC (Know Your Customer), dobrze zna produkty bankowe, ma doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych, potrafi praktycznie korzystać z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word), ma rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, jest odpowiedzialna i samodzielna, zna język angielski. Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku, udziału w procesie przeglądu okresowego Klientów wysokiego ryzyka, ustalaniu beneficjenta rzeczywistego dla Klientów Banku, weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi, weryfikacji pism z organów ścigania w związku z art. 299 k.k., weryfikacji rozbieżności w zakresie beneficjenta rzeczywistego z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami, podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem, wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML. Oferujemy: umowę o pracę, pracę w systemie hybrydowym, pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”, pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta, Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych, nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Location: Gdańsk, PL

Posted Date: 7/2/2025