Specialist AML & CTF Operations

Randstad Italia spa, specialty Insurance/banking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, uno Responsabilità La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML & CTF Operations. Si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring. Attività principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report con esiti delle investigazioni: Analisi alerts generati dal Sistema Interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS, World Check, fonti aperte) per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, eventi negativi sul soggetto Interrogazione Sistemi gestionali per analisi operativa del contraente Analisi del profilo di rischio del contraente Verifica corretta alimentazione AUI Raccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita Mansione Ricerca di un Specialist AML e CFT Operations . Competenze Esperienza e formazione: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo Laurea in Giurisprudenza o Economia Eventuale Master in Antiriciclaggio Conoscenze richieste: Settore assicurativo (prodotti, contratti, gestione eventi) Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007, Regolamento IVASS 44/2019) Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) Indicatori economico-finanziari e eventi pregiudizievoli Buona conoscenza della lingua inglese Ottima padronanza di Excel e Word Altre competenze: Capacità di apprendimento rapido e analisi dati Sintesi e formalizzazione Autonomia organizzativa Ascolto attivo e capacità relazionali Team working e buone doti comunicative Luogo di lavoro: Milano. Contratto: a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). Si invita a leggere l'informativa sulla privacy di Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi del GDPR. J-18808-Ljbffr

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Posted Date: 6/16/2025