Administrativo KYC

Estamos contratando: Due Diligence Officer Ubicación: Madrid, Calle Emilio Vargas Salario: 26.000 € brutos anuales Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 ¿Tienes experiencia en análisis documental y normativa KYC/AML? ¿Quieres formar parte de un equipo dinámico en una entidad financiera internacional? ¡Esta puede ser tu oportunidad! Tu misión Como Due Diligence Officer , formarás parte del equipo de Due Diligence, reportando directamente al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Responsabilidades clave Recopilar, analizar y archivar documentación legal y KYC. Identificar Beneficiarios Finales (UBOs) y Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Verificar información de sanciones y embargos. Garantizar el cumplimiento de políticas internas (KYC, AML, ABC, Sanciones). Cumplir con regulaciones internacionales (FATCA, CRS, MiFID). Coordinar con clientes internos y externos para aclaraciones o actualizaciones. Desafiar a los Relationship Managers en temas KYC cuando sea necesario. Realizar análisis con enfoque en clientes de alto riesgo. Participar en controles tipo "4-eyes" tras alcanzar la experiencia adecuada. ✅ ¿Qué buscamos? Conocimiento sólido de normativa KYC/AML y regulación financiera. Capacidad analítica, atención al detalle y enfoque en cumplimiento. Buenas habilidades de comunicación para interactuar con stakeholders. Proactividad, responsabilidad y espíritu de equipo. ¿Te interesa? Aplica ahora y únete a un entorno profesional, internacional y comprometido con la integridad y la transparencia.

Location: es, ES

Posted Date: 6/13/2025