Regional Compliance Officer

Desde Claire Joster Executive, precisamos incorporar para uno de nuestros clientes, sector servicios financieros, un perfil de Regional Compliance Officer, con base en Madrid, responsabilizándose de scope nacional y con reporte a UK. Organización: Nuestro cliente, importante empresa multinacional, sector servicios financieros (será imprescindible poder aportar experiencia en sectores afines). Misión: Como Regional Compliance Officer de España, serás responsable de establecer y mantener un marco de cumplimiento robusto alineado con los requisitos regulatorios y los estándares contra el crimen financiero establecidos por el Banco de España. Además, revisarás y gestionarás las actividades diarias del equipo de cumplimiento en España, siendo, en paralelo, miembro proactivo del equipo europeo en general. Funciones: Desarrollar, implementar e integrar políticas, programas y procedimientos de cumplimiento, adaptados a los requisitos regulatorios españoles. Monitorear los cambios regulatorios y proporcionar orientación y soluciones al negocio sobre cuestiones regulatorias relevantes. Realizar y mantener evaluaciones de riesgo del país para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades de cumplimiento e implementar políticas y procedimientos para mitigar estos riesgos. Proporcionar capacitación y apoyo a otros miembros del equipo sobre políticas de cumplimiento locales. Ser el Punto de Contacto Central para las autoridades regulatorias españolas, incluidas las fuerzas del orden y la UIF española. Proporcionar apoyo a la Alta Dirección local y al Consejo, así como a las funciones de Cumplimiento del Grupo (Europa Continental y Reino Unido); asegurando la ejecución conforme a los requisitos regulatorios y políticas internas. Construir relaciones con las partes interesadas que realizan funciones externalizadas con el objetivo de mantener un programa de gobernanza seguro. Trabajar con un pequeño equipo dinámico, apoyando a tus colegas en otros países de la UE a medida que crecemos como empresa. Requisitos: Título universitario, preferiblemente con un Máster relevante o una cualificación profesional de un organismo reconocido internacionalmente (por ejemplo, CFCS, ACAMS o equivalente). Experiencia comprobada en un rol de Cumplimiento de AML/CTF/Crimen Financiero con conocimiento regulatorio y experiencia en la implementación de programas de cumplimiento. Conocimiento profundo de los estándares legales, regulaciones y principales regímenes de crimen financiero en España; el conocimiento de los requisitos regulatorios en otras jurisdicciones de la UE/EEE es una ventaja adicional. Alto sentido de responsabilidad y autonomía, y para involucrarse en los detalles. Nivel alto de Inglés (se realizará prueba oral de Inglés). Orientado a los detalles con excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. Si está interesado/a y tienes ganas de formar parte de un importante proyecto como éste con totales opciones de crecimiento profesional ¡ésta es tu oportunidad!

Location: es, ES

Posted Date: 5/10/2025