AML Specialist - Gestione Banche ed Esternalizzazioni (tempo determinato)

Overview Cassa Centrale Banca è alla ricerca a tempo determinato di una risorsa che lavorerà nell’Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML, incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio, in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione. Responsibilities Il ruolo richiederà il supporto nella gestione di un portafoglio di banche, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile d’Ufficio, previo un congruo periodo di affiancamento e formazione. In un quadro metodologico predefinito, occorrerà supportare le singole BCC del Gruppo al fine di: svolgere l’esercizio annuale di autovalutazione; redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza; fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo; individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit; superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale; svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall’esercizio di autovalutazione; garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo; collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio. Qualifications laurea in ambito economico/giuridico; interesse per l’antiriciclaggio; capacità organizzative e digitali, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità; conoscenza degli strumenti informatici (Excel, Power Point, ecc.) predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali; curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi. Preferred qualifications percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio; esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio; esperienza maturata presso altre banche. Location Sede di lavoro: Milano, Roma, Brescia, Trento. Note La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale. J-18808-Ljbffr

Location: Trento, Trentino-Alto Adige, IT

Posted Date: 11/11/2025